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早上他们开会看“天帝币”的k线那会儿,“天帝币”的平均价格还在2块,这会儿只剩下1.1块,相当于跌了一半。
周清倾惊呼,“这么多!”
苏廷希紧接着问:“上午那个Ip地址最终抛售了多少?”
温婉卿苦着脸摇摇头,“还不清楚,这个Ip地址当时拥有多个账户,最终抛售的具体数额我还要计算一下,不过粗略计算不会少于1.3亿个。而且这个Ip地址抛售更早,他们的抛售平均价格应该在1.4-1.5块之间。”
“一个小时就非法套现了将近两个亿!”苏廷希眉头紧锁,“能查到钱都转移到哪了么?”
“最后追踪到一个海外账户,是一个东南亚的海岛国家。”
苏廷希又问,“方舟建的个人账户呢?”
温婉卿摇摇头,“目前没有任何异常。”
苏廷希沉声安排:“密切关注这个海外账户!然后联系各大银行,将方舟建的全部账户冻结!”
周清倾也听明白了,她果断下令,“阮灵珊,把方舟建的照片打印出来配给全市,让全市布控搜查方舟建,同时对外布通缉令!”
阮灵珊:“是!”
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第15章
周清倾带着江南市经侦支队的警员们,配合江南全市公安干警在出市的村镇公路,省道,国道,高公路,车站码头飞机场等地方,开始全市布控。
但是一直到第二天中午,大家也没有现方舟建的踪影。
苏廷希则加入了温婉卿和监察部门组成的小组,开始疯狂整理江南天帝金融公司数据。
经过了一天一夜的奋战,大家基本上算是将江南天帝金融公司的账户大致整理清楚了。
江南天帝金融公司一共代理十种数字加密货币,还自营着一款虚拟货币“天帝币”。
何金元的6o亿元中,有5o亿元分散投资在了江南天帝金融公司代理的十种数字加密货币当中。
在这一个月的时间里,这5o亿元先后7次在最高点买入,又在最低抛出。
几次操作下来5o亿元迅缩水了75%,苏廷希怀疑这就是非法的利益输送。
但现在麻烦的是低买高抛赚了这75%利润的账户特别多,根本无法追查具体受益人或是组织。
最好的解决办法就是找到方舟建,撬开他的嘴,查清楚利益输送到底输送给了谁。
不过好在苏廷希和温婉卿早就注意到了江南天帝金融公司的问题,专案组人员和监察机关的布控也到位,损失相对来说减轻到了最低。
除了之前的37.5亿元流失,天帝币最后算下来总共流失不过5个亿。
比起此时已经35亿元的盘子来说,流失不过5亿元已经算是比较小了。
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